ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Działając na podstawie art.402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, że dnia 30 czerwca 2025 roku o godzinie 12:00 w Krakowie pod adresem: Kraków, ul. Mogilskiej 40 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujący następujący porządek obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 , a także z
oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku finansowego za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez
nich obowiązków w roku 20204.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Wawel-Imos International S.A.
Prezes Zarządu Bogusław Koczur
Dodano: 20.06.2025
ZWOŁANIE ZYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Działając na podstawi art.402 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, że dnia 28 czerwca 2024 roku o godzinie 11:30 w Krakowie pod adresem: Kraków, ul. Mogilska 40 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujący następujący porządek obrad:1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2023, a także z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 20203.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Wawel-Imos International S.A.
Prezes Zarządu Bogusław Koczur
Dodano: 14.06.2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel-Imos International Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Działając na podstawie art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 17 września 2021 roku o godzinie 13:00 w Krakowie pod adresem: Kraków ul. Mogilska 40, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe
informacje i objaśnienia, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 , a także z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Wawel-Imos International S.A.
Prezes Zarządu Bogusław Koczur
Dodano: 17.08.2021
Informacja o uzyskanej Subwencji Finansowej
Spółka informuje, że WAWEL- IMOS INTERNATIONAL Spółka Akcyjna otrzymała Subwencję Finansową, której podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna.Dodano: 17.02.2021
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Działając na podstawie art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 29 września 2020 roku o godzinie 10:00 w Krakowie pod adresem: Kancelaria Notarialna Elżbieta Dudkowska-Wawrzycka , Plac Wolnica 12A/3, Kraków 31-060, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2019, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 , a także z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu Wawel-Imos International S.A.
Prezes Zarządu Bogusław Koczur
Dodano: 10.09.2020